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Verwaltungsrat Dem Verwaltungsrat obliegt die Oberleitung der Siegfried Holding AG: Er ernennt den CEO und die Geschäftsleitungsmitglieder und definiert und überwacht die strategischen Ziele des Unternehmens.
Erklärung zur Unabhängigkeit des Verwaltungsrates
Gemäss dem Organisationsreglement der Siegfried Gruppe müssen der Präsident des Verwaltungsrates, der Vorsitzende des Audit Committee sowie die Mehrheit der Mitglieder des Verwaltungsrates nicht-exekutiv und unabhängig sein. In Übereinstimmung mit dem Swiss Code of Best Practice gelten Mitglieder des Verwaltungsrates als nicht-exekutiv und unabhängig, wenn sie (i) gegenwärtig nicht der Geschäftsleitung angehören und in den letzten drei Jahren nicht der Geschäftsleitung angehört haben und (ii) keine oder nur relativ geringe Geschäftsbeziehungen zu Siegfried unterhalten.
Erklärung zur Vielfalt im Verwaltungsrat
Der Verwaltungsrat bekennt sich vollumfänglich zur Diversity, Inclusion and Equality-Policy der Siegfried-Gruppe.
Bei der Zusammensetzung des Verwaltungsrates strebt Siegfried ein ausgewogenes Verhältnis von Fähigkeiten und Kenntnissen an und berücksichtigt dabei die Kern- und Nebengeschäftsfelder der pharmazeutischen Industrie, in denen Siegfried tätig ist, die internationale Ausrichtung des Unternehmens, die Rechnungslegung und die rechtlichen Anforderungen an börsenkotierte Unternehmen sowie den wachsenden Bedarf an Fachwissen auf Verwaltungsratsebene in den Bereichen Vergütung, Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Ein vielfältiger Verwaltungsrat mit unterschiedlichen Sichtweisen verbessert und gewährleistet eine nachhaltige Entscheidungsfindung und den langfristigen Erfolg im Interesse aller unserer Stakeholder.
Der Verwaltungsrat berücksichtigt und bewertet daher eine Vielzahl individueller Kriterien seiner Mitglieder, darunter Branchenerfahrung, Erfahrung in Führungs- und Managementfunktionen, Kenntnisse in den Bereichen Finanz- und Rechnungswesen, Governance, Compliance und Recht, Fachwissen in den Bereichen ESG und Informationstechnologie sowie Geschlecht und andere Vielfältigkeitskriterien. In Übereinstimmung mit der Diversity, Inclusion and Equality-Policy der Siegfried-Gruppe strebt Siegfried eine Geschlechtervielfalt an, bei der der Frauenanteil im Verwaltungsrat nicht weniger als 30 Prozent beträgt.
Der Verwaltungsrat führt regelmässig eine Selbstbeurteilung der Leistung seiner Mitglieder sowie der Prozesse und der Organisation durch, um die Governance zu verbessern, die Effizienz zu steigern, Lücken in den Fähigkeiten und der Vielfalt zu identifizieren und zukünftige Prioritäten zu definieren.
Aktuelle Zusammensetzung des Verwaltungsrates
Der Verwaltungsrat der Siegfried Holding AG besteht zurzeit aus sieben nicht-exekutiven Mitgliedern aus vier verschiedenen Ländern. Zwei der sieben Mitglieder des Verwaltungsrates sind weiblich (Quote von 29%). Alle Mitglieder des Verwaltungsrates der laufenden Amtsperiode 2022/2023 gelten als nicht-exekutiv und unabhängig im Sinne des Swiss Code of Best Practice for Corporate Governance. Keines der gegenwärtigen Mitglieder hatte je eine Funktion in der Geschäftsleitung von Siegfried oder einer anderen Gesellschaft der Siegfried Gruppe inne, auch standen sie oder die von ihnen vertretenen Unternehmen oder Organisationen je in einer wesentlichen geschäftlichen Beziehung zu Siegfried.